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同样引人注目的是，周焯华一案究竟是一起事涉大陆的个案，还是北京和澳门当局企图整顿澳门赌博业的序曲。也有专家担心，周焯华被捕有可能导致严禁跨境赌博的中国法律，未来适用于本来可以合法赌博的澳门。另有专家认为，周焯华一案至少显示，北京当局已经不能容忍澳门博彩业在中国大陆任何形式的促销活动，也力图限制政商名流前往澳门赌博。

本案体现了人民银行及金融机构发挥的金融情报职能优势。人民银行江西省分行指导赣州市分行及金融机构积极作为，在案件侦查过程中，协助海关缉私部门调取涉案账户开户信息和资金交易流水，厘清犯罪嫌疑人洗钱路径，推动及时巩固洗钱证据链条，为案件的顺利侦办提供了有力支持。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视金融安全工作，维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的具有战略性、根本性的大事。反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作。习近平总书记指出，“防范化解金融风险是金融工作的根本任务，要做到管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”，为做好反洗钱工作指明了方向。国务院金融稳定发展委员会多次召开会议，对反洗钱工作作出全面指导和具体部署。

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被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。

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赵立坚谈汤加火山爆发：中方将提供力所能及的帮助国合署发言人：中方愿向汤加提供紧急人道主义援助中国驻汤加大使馆报平安：请祖国人民放心我们都挺好的

被告人赵某，原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司（以下简称“电影集团”）金融部职员。

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——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定

赌博平台隐秘性强，监管难度大，赌客的举报揭发对打击很有帮助，但毛洪涛发现，实际中很多赌客因为自身参赌，害怕获罪，不敢向警方举报。

阅读全文 【研究报告】柔新经济特区员工薪资低　充足土地能源劳动力惠及狮城企业

“一般的参与赌博属于治安违法行为，不涉及刑事犯罪，只有聚众赌博、以赌博为业或开设赌场、组织赌博的以及为组织赌博提供帮助的，才可能涉嫌赌博及关联犯罪。有些网络赌博平台实则是诈骗平台，那么参赌人员其实是诈骗犯罪的受害人。”毛洪涛指出，司法实践中，对于跨境赌博中的参赌人员，司法机关会进行分级分类、区分评价以实现精准治理、综合治理，有积极举报、检举揭发等立功行为的，会从轻处罚。

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